Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında Siber Suçlarla Mücadele ekipleri; “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “yasa dışı bahis”, “nitelikli dolandırıcılık”, “rüşvet” ve “kara para aklama” suçlamalarıyla düğmeye bastı. Türkiye genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen baskınlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
MASAK raporları, HTS kayıtları, kripto varlık analizleri, banka hareketleri ve teknik takip verilerine göre örgütün; elektronik para kuruluşları, sanal POS ağları, paravan şirketler, kuyumcular ve kripto sistemleri üzerinden milyarlarca liralık para trafiğini yönettiği iddia edildi.
Dosyaya giren para trafiği dikkat çekti
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı’nın hesaplarında milyonlarca liralık para transferi tespit edildiği öne sürüldü. Savcılık dosyasına göre Kütahyalı’nın hesabından yaklaşık 37,7 milyon liranın farklı hesaplara aktarıldığı, aynı ağ içerisinden hesabına 15,7 milyon lira giriş yapıldığı belirtildi.
Ayrıca 2022-2024 yılları arasında farklı elektronik ödeme kuruluşlarından Kütahyalı’nın hesaplarına toplam 35,2 milyon lirayı aşan para akışı olduğu kaydedildi. Mali inceleme raporlarında söz konusu hareketliliğin “olağan bireysel hesap trafiğiyle uyumlu görülmediği” değerlendirmesi yer aldı.
“Borç karşılığı gönderildi”
İstanbul’da gözaltına alındıktan sonra Adana’ya götürülen Kütahyalı’nın emniyette verdiği ilk ifade de ortaya çıktı. Kütahyalı’nın suç örgütüyle bağlantısı olmadığını savunarak, “Söz konusu para hareketleri alacağıma karşılık gönderildi. Borç ilişkisi nedeniyle gelen paralardır. Bahsedilen suçlarla ilgim yok” dediği öğrenildi.
Öte yandan soruşturma kapsamında 221 taşınmaz, 120 araç ve 3 tekneye el konulurken, 8 bin 500 yasa dışı bahis sitesine erişim engeli getirildi. Operasyonun mali ayağına ilişkin soruşturmanın derinleştirilerek sürdürüldüğü bildirildi.
