İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İzmir, İstanbul, Adana, Balıkesir ve Muğla'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda haklarında gözaltı kararı bulunan 49 kişiden 35'i yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların adreslerinde arama yapan ekipleri, 60 adet POS cihazı, bilgisayar ve telefon ele geçirdi.
Şüphelilerin çoğunun işsiz, öğrenci ve ev hanımı olan üçüncü kişilerden banka hesabı temin ettikleri, paravan şirketler kurdukları iddia edildi. İzmir'de çok sayıda lüks rezidans kiralayarak suç faaliyetlerinde kullandıkları da belirtilen şüphelilerin, yasa dışı bahis faaliyetlerinden elde ettikleri geliri paravan şirketler ve banka hesabını kullandıkları kişilerin hesapları üzerinden kripto varlıklara dönüştürdükleri bilgisi verildi.
Öte yandan şüphelilerin, yakınları üzerine kurdukları otomotiv firmasına lüks marka 15 araç aldıkları ve banka hesaplarındaki işlem hacminin yaklaşık 550 milyon lira olduğu da belirtildi. Bununla birlikte yürütülen soruşturma kapsamında, lüks otomobillerle firma ve banka hesaplarına el koyulacağı öğrenildi.
