9 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 32 şirkete el konuldu!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen çalışmalarda, MASAK tarafından hazırlanan mali analiz raporları, banka hareketleri ile teknik ve fiziki takip çalışmalarında kazanılan bulgular doğrultusunda, yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerinden elde edildiği değerlendirilen suç gelirlerinin finansal sisteme sokulması, aklanması ve yurt dışına aktarılmasına yönelik organize bir faaliyet ağının bulunduğu belirlendi.

Bu bağlamda, birbirleriyle yoğun ve organize şekilde para transferi gerçekleştirdiği belirlenen şirketler hakkında ayrıntılı mali inceleme gerçekleştirildi.

İŞLEM HACMİ 30 MİLYAR TL'YE ULAŞMIŞ!

Yapılan mali analizlerde, soruşturmaya konu şirketlerin işlem hacminin yaklaşık 30 milyar TL'ye ulaştığı, bu işlem hacminin incelenen kişi ve şirketlerin beyan edilen ticari faaliyetleriyle uyumlu olmadığı belirlendi.

MASAK raporları, banka kayıtları, dijital incelemeler, iletişim kayıtları, ifade içerikleri ve diğer deliller doğrultusunda, soruşturmaya konu faaliyetlerle bağlantılı oldukları tespit edilen şüphelilerin yakalanması için eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

37 GÖZALTI GERÇEKLEŞTİ, 32 ŞİRKETE DE EL KONULDU!

İstanbul merkezli Ankara, Gaziantep, Hatay, İzmir, Kilis, Kırklareli, Kocaeli ve Tokat illerinde tespit edilen adreslere gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 37 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Suçtan elde edildiği belirlenen malvarlığı değerlerine yönelik adli tedbir uygulanarak 19 konut, 9 arsa, 1 iş yeri, 31 motorlu araç ile 32 şirket ele geçirildi. Şüpheliler hakkında yürütülen işlemlerin sürdüğü açıklandı.

Ege'ye Bakış

9 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 32 şirkete el konuldu!

Aralarında İzmir'in de olduğu 9 ilde gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonunda işlem hacmi 30 milyar liraya ulaştığı tespit edilen 32 şirkete el konuldu, 37 şüpheli yakalandı.